Где риск становится уголовным: Передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций; осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица; приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и (или) доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершенные лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств, либо приобретение таким лицом электронного средства платежа и (или) доступа к нему для последующей их передачи другому лицу из корыстной заинтересованности; осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 172 настоящего Кодекса).
Возможная квалификация (статья): Ст 187 УК РФ, части 3-6.
Что нельзя делать: Передавать электронные средства платежа и (или) доступ к ним другим лицам из корыстной заинтересованности; осуществлять неправомерные операции с использованием электронных средств платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица; приобретать или передавать электронные средства платежа и (или) доступ к ним для осуществления неправомерных операций, если вы не являетесь стороной договора об использовании этого электронного средства платежа; осуществлять неправомерные операции с использованием электронного средства платежа, если вы не являетесь стороной договора об использовании этого электронного средства платежа.
Что делать сразу: Обратиться к адвокату, не давать показания без защитника, сохранять все документы и переписку, не уничтожать доказательства.
Пересказ подготовлен ИИ. Возможны неточности, сверься с оригиналом. Оригинал
Уголовные риски бизнеса
Такие материалы каждый день: лента «Уголовные риски бизнеса» в приложении
Только по делу, без лишнего. Новое появляется само.