Договорная защита
Договорная защита

Проверка контрагента: ритуал или реальная защита

  • Проблема в договоре: Отсутствие реальной проверки контрагента перед сделкой; формальная проверка ИНН и статуса директора не выявляет риски.
  • Чем грозит: Налоговая может признать контрагента однодневкой, доначислить НДС, принятый к вычету, и обвинить в отсутствии должной осмотрительности; возможны судебные разбирательства.
  • Минимальная формулировка или логика условия: Недостаточно проверять только действующий статус компании; необходимо анализировать арбитражные дела, бухгалтерскую отчетность, связанных лиц, адрес массовой регистрации и долги по налогам.
  • Что проверить в своих шаблонах: Включить в чек-лист проверки контрагента обязательные шаги: поиск по kad.arbitr.ru, анализ отчетности через ФНС или Контур.Фокус, проверку связанных лиц и адреса регистрации, а также наличие в списках должников ФНС.

Пересказ сгенерирован ИИ по материалам источника. Возможны неточности — сверяйтесь с оригиналом.

Оригинал сокращён — читайте полностью в источнике

Источники

Ещё в «Договорная защита»

Свежее из других лент

Проверка контрагента: ритуал или реальная защита | инфатиум