Проверка контрагента: ритуал или реальная защита
- Проблема в договоре: Отсутствие реальной проверки контрагента перед сделкой; формальная проверка ИНН и статуса директора не выявляет риски.
- Чем грозит: Налоговая может признать контрагента однодневкой, доначислить НДС, принятый к вычету, и обвинить в отсутствии должной осмотрительности; возможны судебные разбирательства.
- Минимальная формулировка или логика условия: Недостаточно проверять только действующий статус компании; необходимо анализировать арбитражные дела, бухгалтерскую отчетность, связанных лиц, адрес массовой регистрации и долги по налогам.
- Что проверить в своих шаблонах: Включить в чек-лист проверки контрагента обязательные шаги: поиск по kad.arbitr.ru, анализ отчетности через ФНС или Контур.Фокус, проверку связанных лиц и адреса регистрации, а также наличие в списках должников ФНС.
This summary was generated by AI from the source material. It may contain inaccuracies — check the original.
Original truncated — read the full text at the source
Sources
More in “Договорная защита”
Fresh from other feeds
- Маркетплейсы: риски и спорыИП проиграл суд за бренд «Удача»
- Grant Radar — куда подать на грантСмета: частые ошибки при запросе гранта
- Pitch Days — ближайшие питчи и демо-дниВыбор сообщества Product Radar на Стартех.Премии
- Open Call — куда подать проектQ&A-сессия для победителей «Студенческого стартапа»