Контроль за переводами по СБП с 1 сентября
- О чём простыми словами: С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и карты «Мир»; информацию будет предоставлять НСП, и она не вправе разглашать гражданам факт передачи данных.
- Кого касается: ИП и самозанятых, принимающих оплату на личные карты; тех, у кого поступления от клиентов без легального статуса; тех, кто быстро снимает наличные; тех, кто получает переводы от людей из «черного списка»; тех, у кого частые поступления от разных людей без назначения платежа или с «расплывчатым» назначением.
- Цена ошибки: Увеличение блокировок счета по 115-ФЗ.
- Минимальный набор документов и действий: Указывать корректные назначения платежа в чеке, чтобы не попасть под блокировку (собрано в базе самозанятого).
- Когда нужен юрист: Не указано в исходном посте.
Пересказ сгенерирован ИИ по материалам источника. Возможны неточности — сверяйтесь с оригиналом.
Оригинал сокращён — читайте полностью в источнике
Источники
Ещё в «Юрминимум для малого бизнеса»
- Чек-лист для проверки бизнеса к 1 сентября28 авг.
- Контрагент не платит: план действий до суда28 авг.
- Крым и Севастополь получат отсрочку по страховым взносам27 авг.
- «ОПОРА РОССИИ»: слеты, поездки и помощь СВО27 авг.
- Правительство утвердило налоговые послабления для пострадавших от БПЛА селлеров Wildberrie27 авг.
- Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей26 авг.