Проверка контрагента: ритуал или реальная защита
- Событие: Проверка контрагента перед сделкой.
- Где риск становится уголовным: Налоговая доначисляет НДС, если контрагент оказался однодневкой, а компания не проявила должную осмотрительность.
- Возможная квалификация (статья): Не указана в посте.
- Что нельзя делать: Нельзя ограничиваться проверкой на сайте налоговой (действующая компания, директор не дисквалифицирован); нельзя подписывать договор без проверки арбитражных дел, бухотчётности, связанных лиц и долгов по налогам.
- Что делать сразу: Проверить арбитражные дела на Kad.arbitr.ru, бухгалтерскую отчётность через ФНС или Контур.Фокус, связанных лиц и адрес массовой регистрации, долги по налогам через списки ФНС.
Пересказ сгенерирован ИИ по материалам источника. Возможны неточности — сверяйтесь с оригиналом.
Оригинал сокращён — читайте полностью в источнике
Источники
Ещё в «Уголовные риски бизнеса»
- Директор ООО: наёмный сотрудник с уголовной ответственностью26 авг.
- Суд признал выгрузку документов в нейросеть разглашением тайны26 авг.
- Изменение меры пресечения по ч.4 ст.159 УК РФ25 авг.
- Директор ООО: наёмный сотрудник с уголовной ответственностью13 авг.
- Номинальный директор: легкий заработок обернулся уголовным делом12 авг.
- Суд признал увольнение за загрузку данных в ИИ законным31 июл.