О чём простыми словами: С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и карты «Мир»; информацию будет предоставлять НСП, и она не вправе разглашать гражданам факт передачи данных.
Кого касается: ИП и самозанятых, принимающих оплату на личные карты; тех, у кого поступления от клиентов без легального статуса; тех, кто быстро снимает наличные; тех, кто получает переводы от людей из «черного списка»; тех, у кого частые поступления от разных людей без назначения платежа или с «расплывчатым» назначением.
Цена ошибки: Увеличение блокировок счета по 115-ФЗ.
Минимальный набор документов и действий: Указывать корректные назначения платежа в чеке, чтобы не попасть под блокировку (собрано в базе самозанятого).
This summary was generated by AI from the source material. It may contain inaccuracies — check the original.