Контроль за переводами по СБП с 1 сентября
- О чём простыми словами: С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и карты «Мир»; информацию будет предоставлять НСП, и она не вправе разглашать гражданам факт передачи данных.
- Кого касается: ИП и самозанятых, принимающих оплату на личные карты; тех, у кого поступления от клиентов без легального статуса; тех, кто быстро снимает наличные; тех, кто получает переводы от людей из «черного списка»; тех, у кого частые поступления от разных людей без назначения платежа или с «расплывчатым» назначением.
- Цена ошибки: Увеличение блокировок счета по 115-ФЗ.
- Минимальный набор документов и действий: Указывать корректные назначения платежа в чеке, чтобы не попасть под блокировку (собрано в базе самозанятого).
- Когда нужен юрист: Не указано в исходном посте.
This summary was generated by AI from the source material. It may contain inaccuracies — check the original.
Original truncated — read the full text at the source
More in “Юрминимум для малого бизнеса”
- Чек-лист для проверки бизнеса к 1 сентябряAug 28
- Контрагент не платит: план действий до судаAug 28
- Крым и Севастополь получат отсрочку по страховым взносамAug 27
- «ОПОРА РОССИИ»: слеты, поездки и помощь СВОAug 27
- Правительство утвердило налоговые послабления для пострадавших от БПЛА селлеров WildberrieAug 27
- Правительство утвердило меры поддержки предпринимателейAug 26