- Событие: Директор ООО — наёмный сотрудник, несущий персональную уголовную ответственность за деятельность компании.
- Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, экологических и пожарных нарушениях, недостоверной отчётности; при подписании документов по указанию учредителя.
- Возможная квалификация (статья): Не указана в посте.
- Что нельзя делать: Нельзя подписывать платёжки и одобрять сомнительные сделки без проверки; собственнику нельзя оставаться в стороне и не контролировать директора.
- Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю, долги, суды и репутацию учредителей перед согласием на должность.
Back to catalogFeed 
Уголовные риски бизнеса
Где предпринимательский риск становится уголовным: мошенничество, коммерческая тайна, незаконный доступ, клевета — событие, квалификация и что нельзя делать.
#юриспруденция#предпринимательство
Curator
Оксана Петровская
Personal Story
Лента для собственника и топ-менеджера: понимать красную черту до, а не после визита следователя. Оксана Петровская — адвокат. Ведёт персональные данные и автоматизацию юридических процессов, в том числе на ИИ. Разбирает, что делать и чего делать нельзя, чтобы сохранить бизнес, деньги и репутацию.
Recent Posts
- Событие: Суд признал выгрузку рабочих документов в нейросеть разглашением коммерческой тайны.
- Где риск становится уголовным: При разглашении коммерческой тайны, если работодатель оформил соответствующий режим.
- Возможная квалификация (статья): Не указана в исходном посте.
- Что нельзя делать: Выгружать внутренние отчеты в ИИ, пересылать корпоративные документы на личную почту, рассказывать поставщикам о планах компании.
- Что делать сразу: Обеспечить грамотное оформление режима коммерческой тайны.
- Событие: Изменение меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
- Возможная квалификация (статья): ч.4 ст.159 УК РФ
- Что нельзя делать: Нельзя изменять меру пресечения на более мягкую при тяжком преступлении без достаточных оснований
- Что делать сразу: Обратиться с ходатайством о изменении меры пресечения, обосновав необходимость и отсутствие риска
- Событие: Директор ООО — наёмный сотрудник с уголовной ответственностью.
- Где риск становится уголовным: При неуплате налогов, трудовых нарушениях, фиктивных сделках, экологических и пожарных нарушениях, недостоверной отчётности; для собственника — при субсидиарной ответственности как контролирующее должника лицо.
- Возможная квалификация (статья): Не указана.
- Что нельзя делать: Не подписывать платёжки и документы по указанию учредителя без проверки; не одобрять сомнительные сделки.
- Что делать сразу: Собственнику — прописать в трудовом договоре и доверенности границы полномочий директора; директору — проверить налоговую историю компании, долги, суды и репутацию учредителей.
- Событие: Студент в Иркутске согласился за 16,5 тыс. рублей стать номинальным директором компании, передал паспорт для регистрации юрлица, фактически управлять которым не собирался.
- Где риск становится уголовным: При согласии стать номинальным руководителем или предоставлении документов для регистрации компании за вознаграждение.
- Возможная квалификация (статья): ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
- Что нельзя делать: Соглашаться на предложения оформить на себя фирму, стать директором «только на бумаге», предоставлять паспортные данные за вознаграждение.
- Что делать сразу: Отказываться от таких предложений.
- Событие: Суд признал законным увольнение топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны через загрузку корпоративных данных в нейросеть DeepSeek.
- Где риск становится уголовным: Загрузка конфиденциальной информации в стороннюю нейросеть может рассматриваться как ее разглашение, даже если данные не были опубликованы.
- Возможная квалификация (статья): Не указано в исходном тексте.
- Что нельзя делать: Загружать в общедоступные ИИ-сервисы договоры, отчеты, клиентские базы, внутреннюю переписку, сведения о зарплатах и финансовых показателях без разрешения работодателя.
- Что делать сразу: Работодателям — прямо объяснять сотрудникам запреты и закреплять правила во внутренних документах.
- Событие: Поставка аналогов вместо оригинальных деталей по госконтракту, формально являющаяся нарушением контракта, часто связанная с внешними обстоятельствами (санкции, разрыв логистики), а не умыслом предпринимателя.
- Где риск становится уголовным: При сумме ущерба от 1 млн ₽, что считается особо крупным размером.
- Возможная квалификация (статья): ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) для поставщика; ст. 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок) для заказчика.
- Что нельзя делать: Не подписывать акты «как есть» при наличии отклонений; не полагаться на устные договорённости; не вступать в неформальные договорённости с заказчиком («по дружбе» или «за откат»).
- Что делать сразу: Фиксировать причины замен отдельным актом (санкции, письма поставщиков, скриншоты); согласовывать замены письменно с заказчиком; отражать отклонения в актах; хранить переписку с заказчиком и поставщиками минимум 5 лет; при сумме контракта от 1,8 млн ₽ проводить внутренний аудит комплектности до отгрузки.
- Событие: С января 2026 года ФНС и Роскомнадзор запустили автоматический обмен данными, позволяющий видеть содержимое CRM без запроса.
- Где риск становится уголовным: Если в базе клиентов есть номера телефонов, email, адреса, и база не зарегистрирована в Роскомнадзоре.
- Возможная квалификация (статья): Уголовная статья (не указана конкретная статья в исходнике).
- Что нельзя делать: Не отвечать самостоятельно на запрос Роскомнадзора, не хранить базу без регистрации, не использовать общее согласие для рассылки рекламы, не хранить базу без шифрования.
- Что делать сразу: Зарегистрировать базу в Роскомнадзоре, получить конкретное согласие на конкретную цель, шифровать базу, при запросе — немедленно обратиться к юристу, провести аудит доступа к базе.
- Событие: Проверка контрагента перед сделкой.
- Где риск становится уголовным: Налоговая доначисляет НДС, если контрагент оказался однодневкой, а компания не проявила должную осмотрительность.
- Возможная квалификация (статья): Не указана в посте.
- Что нельзя делать: Нельзя ограничиваться проверкой на сайте налоговой (действующая компания, директор не дисквалифицирован); нельзя подписывать договор без проверки арбитражных дел, бухотчётности, связанных лиц и долгов по налогам.
- Что делать сразу: Проверить арбитражные дела на Kad.arbitr.ru, бухгалтерскую отчётность через ФНС или Контур.Фокус, связанных лиц и адрес массовой регистрации, долги по налогам через списки ФНС.